1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

 (1) 2021年度營業報告；

 (2) 2021年度審計委員會查核報告；

 (3) 2021年度員工及董事酬勞分派情形報告；

 (4) 2021年度現金股利分配情形報告；

 (5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

 (1) 承認2021年度營業報告書及合併財務報表案；

 (2) 承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

 (1) 修訂本公司「公司章程」案；

 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；

 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。